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工信局牽頭開展金融領域掃黑除惡暨非法金融活動專項檢查
發布時間:2020-06-15 15:56

近日,市工信局(地方金融監管局)聯合市公安局、市場監管局等部門對近期發現的我市部分涉嫌非法集資、非法放貸、“套路貸”等非法金融活動公司開展聯合現場檢查行動,深入推進金融領域掃黑除惡專項斗爭重點工作。

   本次現場檢查行動,重點針對前期發現的可疑線索進行深入排查,圍繞“涉嫌違規開展吸收資金、以高額返利從事非法集資活動,涉嫌從事“套路貸”、非法高利放貸及其暴力討債等違法犯罪行為”開展重點排查整治。


  聯合檢查組以檢查企業營業執照、項目合同,查看工作檔案、合作協議、制度文件等方式,并與負責人溝通了解公司相關經營情況,詳細了解是否存在非法集資和非法發放貸款等違法經營情況。

  通過此次專項排查行動,對前期發現的存在潛在風險的非法金融活動機構開展檢查,摸清風險底數,切實將防范在先、處置在前、打早打小落到實處,對非法金融活動機構起到打擊一個、震懾一批的效果。同時,為做好金融領域掃黑除惡專項斗爭工作、防范化解金融風險打下了堅實的基礎。

   下一步,市工信局(市地方金融監督管理局)將繼續與各處非工作領導小組成員單位保持密切溝通,聯合相關部門開展深入“掃樓掃街”以及“回頭看”工作,摸排打擊一批存在非法金融活動苗頭的公司,營造良好的地方金融環境。

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